Hari, Tanggal

Jumat, 28 Juni 2024

Tempat

Kantor Pusat Perseroan (Ruang Training Logistik, Lantai 3) Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. 4A-4B Kawasan Industri Pulogadung, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, 13930, Indonesia

Waktu

09:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acquit et de charge);
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan;
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan
5. Persetujuan atas Pengangkatan Kembali Susunan Direksi
6. Persetujuan atas Pengangkatan Kembali Susunan Dewan Komisaris
7. Pembahasan Studi Kelayakan tentang Penambahan Kegiatan Usaha Perusahaan Terkendali Perseroan yaitu PT Soho Industri Pharmasi, untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PT. Soho Industri Pharmasi, selaku Perusahaan Terkendali Perseroan, sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Perusahaan Terkendali Perseroan tersebut