Hari, Tanggal

Jumat, 28 Juni 2024

Tempat

Hotel Best Western Premier The Hive Dorsata 1 - 2 Meeting Room Lantai 3 Jalan DI. Panjaitan Kav. 3-4, Jakarta Timur

Link untuk kehadiran elektronik

Mengakses Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI.

08:30 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku 2023, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku 2023.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan pada Tahun Buku 2024 beserta penetapan honorariumnya.
3. Persetujuan penetapan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas.
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
6. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.