Hari, Tanggal

Jumat, 28 Juni 2024

Tempat

Mayapada Tower 2 Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav.27, Jakarta 12920

Waktu

14:00 WIB

Agenda

 RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 sekaligus pemberian pembebasan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk Tahun Buku 2023.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024
4. Laporan realisasi penggunaan dana Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV (PMHMETD XIV) Bank Mayapada Tahun 2023.
5. Penetapan gaji / honorarium, tunjangan, serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

RUPSLB

1. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
3. Persetujuan Penegasan Susunan Pemegang Saham Perseroan.