Hari, Tanggal

Tempat

Sampoerna Strategic Square Building
Function Room Anggrek 1 - 3, North Tower 3A
Jl. Jenderal Sudirman, kav 45-46
Jakarta 12930

Waktu

14:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2016 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporah Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2016, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2016.
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. .
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2017, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
5.  Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

RUPSLB:

1. Persetujuan perubahan Pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan sehubungan dengan hal tersebut.