Hari, Tanggal

Tempat

Shangri la Hotel
Jl. Mayjend Sungkono No.120 
Surabaya

Waktu

16:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Thunan Perseroan Tahun 2015 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai kegiatn Perseroan, dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang diaudit oleh akuntan publik serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (acquit et decharge).
2. Penentuan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2015.
3. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 beserta honorarium dan persyaratan lainnya.
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan serta pembagian tugas dan wewenang.
5. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan, mengalihkan dan melepaskan hak serta mengagunkan/menjaminkan sebagian besar atu seluruh harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha Perseroan dan Anak Perusahaannya.