Hari, Tanggal

Tempat

Ruang Pertemuan Truly Care, Lantai 6
Gedung Panorama Tours 
Jl. Tomang Raya No. 63
Jakarta 11440

Waktu

10:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan untuk rencana Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penetapan gaji atau honorarium, tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorariumnya.
5. Perubahan Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB:

1. Persetujuan untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non keuangan serta menjaminkan kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga non keuangan lainnya.