Hari, Tanggal

Tempat

Ruang Simatupang 1-2, Lantai 25
Aston Priority Simatupang Hotel & Conference Center 
Jl. Let. Jend. T.B. Simatupang Kav. 9 Kebagusan
Jakarta 12520

Waktu

10:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan 31 Desember 2015, dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan, dan Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku 2015.
3. Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk Auditor Independen Perseroan untuk memeriksa perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan yang dianggap wajar dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
4. Pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk jangka waktu 3 (tahun) berikutnya.

RUPSLB:

1. Persetujuan atas rencana perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan terkait komposisi Direksi yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.