Hari, Tanggal

Selasa, 25 Februari 2025

Tempat

Candi Bentar, Putri Duyung Ancol, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara

Mekanisme Rapat

Secara fisik dengan pembatasan jumlah kehadiran fisik pemegang saham, dan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/)

09:30 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Penetapan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2024 dan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2025;
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Jaya Ancol Tahap I tahun 2024.