Hari, Tanggal

Rabu, 26 Maret 2025

Tempat

Ballroom - Menara BNI Lantai 6
JI. Pejompongan Raya No. 7, Bendungan Hilir, 
Jakarta Pusat

Waktu

10:00 WIB

Agenda

1.  Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Pendanaan usaha mikro dan usaha kecil (PUMK) Tahun BUKUN 2024 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge ) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Penetapan remunerasi (gaji/ honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2025 serta tantiem Tahun Buku 2025 dan insentif jangka panjang periode tahun 2025-2027 untuk Direksi dan Dewan Komisaris
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2025. 
5. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham (Buyback) Perseroan dan pengalihan saham hasil Buy Back yang disimpan sebagai saham treasury
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan