Hari, Tanggal

Senin, 14 April 2025

Tempat

Ruang Rapat, Lantai M Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan – 12190

Waktu

14:00 WIB

Kehadiran Secara Elektronik

Rapat secara fisik dan elektronik dengan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut.
4. Pengangkatan Kembali Vera Handajani sebagai Komisaris Perseroan.
5. Pengangkatan Kembali Lani Darmawan sebagai Presiden Direktur Perseroan
6. Pengangkatan Kembali John Simon sebagai Direktur Perseroan.
7. Pengangkatan Kembali Lee Kai Kwong sebagai Direktur Perseroan
8. Pengangkatan Kembali Rusly Johannes sebagai Direktur Perseroan.
9. Pengangkatan Kembali Joni Raini sebagai Direktur Perseroan
10. Pengangkatan Kembali Henky Sulistyo sebagai Direktur Perseroan.
11. Pengangkatan Kembali Noviady Wahyudi sebagai Direktur Perseroan
12. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan.
13. Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan.
14. Persetujuan Atas Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan.
15. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dan Rencana Pengalihannya.