Hari, Tanggal

Tempat

Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia (Galeri Bursa)
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lantai 1
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Waktu

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan tahun buku 2015 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Persetujuan dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 serta menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
5. Penetapan Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi.