Hari, Tanggal

Tempat

Gedung Graha Kirana, Lantai 9 
Ruang Rapat PT Indo Strats Tbk 
Jl. Yos Sudarso Kav.88 
Jakarta 14350

Waktu

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun fiskal 2015 termasuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015 (acquit et discharge).
2. Penetapan dan persetujuan pengunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015.
3. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji anggota Direksi dan untuk menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan pemberian wewenang kepada Direksi untuk penunjukan akutan publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016 dan untuk menetapkan honorarium/biaya akuntan publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang mungkin berlaku.
5. Pengangkatan kembali dan atau perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.