Hari, Tanggal

Tempat

Ruang Tournamen, Club House
Jl. Raya Bukit Darmo Golf Blok G-2
Surabaya 60226

Waktu

Agenda

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015.
2. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pembebasan dan pemberesan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2015.
3. Keputusan pengalihan saham hasil buyback dengan cara ditarik kembali dengan cara pengurangan modal. Sesuai peraturan Bapepam No. XI.B.2 tentang Pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK No.2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan.
4. Penggantian pengurus.
5. Keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
6. Penunjukan Kantor Akuntan Publik.