Hari, Tanggal

Tempat

Puri Asri Room, Le Meridien Hotel, 
Jl. Jendral Sudirman Kav 18-20 
Jakarta 10220

Waktu

Agenda

RUPST:

1. Laporan tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015, dengan memberikan pembebasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2015, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2014.
3. Laporan Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Bank Capital II Tahun 2015 dan Penawaran Umum Terbatas III Bank Capital 2015.
4. Pelimpahan kewenangan kepada Direksi Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.
5. Pelimpahan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

RUPSLB:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan di antaranya akan dilakukan penyesuaian ketentuan keanggotaan Direksi dan Komisasris sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perubahaan Publik jucto Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
2. Rencana peningkatan modal dasar Perseroan.
3. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk aksi korporasi dalam rangka ekspansi usaha sepanjang yang bukan merupakan transaksi material dan atau mengandung benturan kepentingan sebagai berikut:
   1. Tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.
   2. Menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta perseroan.