Hari, Tanggal

Tempat

Hotel HILTON Bandung 
Jl. HOS Tjokroaminoto No.41-43
Bandung 

Waktu

Agenda

1. Persetujuan Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan selama tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan Rencana Bisnis Bank tahun 2016- 2018, serta Laporan Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan pengawasan atas jalannya Perseroan oleh Direksi.
2. Persetujuan Neraca dan Perhitungan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan Neraca Perseroan untuk tahun buku 2015.
3. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015.
4. Persetujuan Pemberian Bonus bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk kinerja tahun 2015.
5. Persetujuan Perubahan Remunerasi dan/atau Tunjangan Lainnya anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Persetujuan Pemberian Wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Pemeriksaan Umum atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tahun 2016 berikut kewenangan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan penunjukkan lainnya.