Hari, Tanggal

Tempat

Gedung Graha BIP
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta 12930

Waktu

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Pertanggungjawaban atas laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan selama tahun 2015.
4. Penentuan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan penentuan gaji dan/atau tunjangan anggota direksi Perseroan, serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium beserta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik beserta persyaratan lain penunjukannya.
6. Perubahan susunan pengurus Perseroan.