Hari, Tanggal

Tempat

Hotel Somerset 
Jl. Raya Kupang Indah 
Surabaya

Waktu

Agenda

RUPST:

1. Penyampaian dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggung jawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Penyampaian dan pengesahan Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penyampaian dan persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Perseroan Tahun 2015.
4. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
5. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.

RUPSLB:

1. Persetujuan rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang atas harta kekayaan milik Perseroan dalam jumlah lebih dari 50 jumlah kekayaan bersih Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan dimasa yang akan
   datang.