Hari, Tanggal

Tempat

Ruang Tuscany Amalfi, Mezzanine Floor
The Akmani Hotel
Jl. K. H. Wahid Hasyim 91
Jakarta 13050

Waktu

09:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan pengunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tangal 31 Desember 2016 serta menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direlsi untuk tahun 2016.
5. Pertanggungjawaban realisasi pengunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
6. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
7. Persetujuan kepada Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 tahun buku, baik dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.