Hari, Tanggal

Tempat

Ruang Bromo, Lantai 5 
Gedung Kantor Pusat Bank Jatim 
Jl. Basuki Rakhmad 98-104 
Surabaya

Waktu

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2016 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris
3. Memberikan Kuasa Kepada Direksi Dengan Persetujuan Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017
4. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perseroan pada Tahun 2016
5. Pengembalian Dana Paguyuban Sinoman Ke Pos Cadangan Umum Perseroan
6. Memberikan Kuasa Kepada Direksi Dengan Persetujuan Dewan Komisaris Untuk Melakukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
7. Persetujuan Perubahan Keputusan Agenda 6 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Yang Diselengggarakan Pada Tanggal 29 Januari 2016 Terkait Dengan Ijin Pelaksanaan Spin-Off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.