Hari, Tanggal

Tempat

Ruang Serbaguna, Lantai 11
Gedung Waskita 
Jl.MT. Haryono Kav No.10 Cawang
Jakarta 13340

Waktu

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2016, serta Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2016.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun BUku 2016.
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
4. Penetapan besarnya gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam rangka Program Opsi Kepemilikan Saham untuk Manjemen dan Karyawan (Managemet & Employee Stock Option Plan/MSOP).
6. Penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Kekayaan Bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).
7. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Mentri BUMN.
8. Laporan Penggunaan Dana Hasil Rights Issue dan Dana Hasil Obligasi.
9. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan.