Hari, Tanggal

Tempat

Ruang Seminar 
Indonesia Stock Exchange Building 
Jl Jend Sudirman Kav 52-53, 
Jakarta 12190

Waktu

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2016 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham tahun 2016.
4. Menjelaskan penggunaan hasil penawaran umum perdana saham Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dan rencana perubahan Penggunaan Dana.
5. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016.
6. Menetapkan sebagian laba bersih Perseroan akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dan sisanya sebagai laba ditahan.
7. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2017.
8. Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2017, termasuk rencana penjualan sebagian saham Perseroan di PT. Okamura Chitose Indonesia.
9. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
10. Perseroan mengajukan usulan perubahan susunan Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Angggaran Dasar Perseroan.
11. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
12. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
13. Menetapkan gaji, tunjangan dan renumerasi anggota Direksi dan dewan komisaris Perseroan.