Hari, Tanggal

Tempat

Ruangan Serbaguna Gedung BRI AGRO-Lantai 4 
Jl. Warung Jati Barat 13

Waktu

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Penggunaan Dana PUT VI serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2016 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et the charge) kepada Direksi dan Dewan Perseroan Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016.
2. Penetapan penggunaan Laba Usaha Perseroan Tahun Buku 2016. Penjelasan: Penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS Tahunan.
3. Persetujuan pemberian tantiem Tahun Buku 2016 dan benefit lainnya tahun 2017 kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan. Penjelasan: Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, pada dasarnya pemberian Tantiem dan benefit lainnya untuk anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.
4. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2017.Penjelasan: Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik.
5. Perubahan susunan pengurus. Penjelasan: Terdapat Pengurus Perseroan yang akan habis masa jabatannya.
6. Persetujuan Peningkatan Modal Dasar dengan demikian merubah pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan. Penjelasan: Mata acara rapat tersebut terkait dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan peningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh sesuai dengan keterbukaan informasi yang telah diumumkan melaluimedia cetak Investor Daily, situs Web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs Web Perseroan (www.briagro.co.id) pada tanggal 6 Maret 2017, melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).
7. Persetujuan penerbitan saham baru melalui penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 desember 2015 untuk sebanyak-banyaknya 7.692.307.692 lembar saham.
8. Pemberian Kuasa dari RUPS Tahunan kepada Direktur Utama Perseroan untuk menandatangani Akta pernyataan Keputusan Rapat (PKR)