Hari, Tanggal

Tempat

Alamanda Ballroom, Hotel Aryaduta Makassar

Waktu

 09:00 WIB

Hasil

Mata Acara 1

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak.
3. memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan KOmisaris dan/atau Direksi Perseroan.

Mata Acara 2

1. Menyetujui pembagian dividen final tunai yang seluruhnya berjumlah Rp. 2.538.450.000 atau Rp. 25 per saham.
2. Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp. 100.000.000 untuk disisihkan sebagai dana cadangan.
4. Menyetujui bahwa sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dividen dan dana cadangan sebesar Rp. 84.276.108.516 akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
5. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen.

Mata Acara 3

1. Mengangkat/mengangkat kembali dan menetapkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan tiga tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2020.
2. memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam rapat ini.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Niminasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mata Acara 4

1. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik.