Hari, Tanggal

Tempat

Simple Room, Lantai 5 
Harris Hotel & Conventions Kelapa Gading
Jl. Bulevar Kelapa Gading Blok M
Jakarta 14240

Waktu

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2016, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2016.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

RUPSLB:

1. Persetujuan untuk menjaminkan dan/atau mengalihkan/melepaskan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan baik dari dalam maupun luar negeri, dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi atau Medium Term Notes (MTN) atau surat hutang lainnya dengan nilai serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, termasuk dengan menjaminkan dan/atau mengalihkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan, sehubungan dengan penerbitan obligasi atau Medium Term Notes (MTN) atau surat hutang lainnya tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan sesuai POJK No. 30/POJK.05/2014, serta ketentuan sesuai POJK nomor 10/POJK.04/2017.