Hari, Tanggal

Tempat

Galeri PT. Bursa Efek Indonesia 
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 1 
Jl. Jend Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Waktu

Agenda

1. Laporan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (acquit et de charge).
3. Persetujuan penggunaan laba Perseroan dan pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
5. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017;
6. Pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
7. Persetujuan mengenai pinjaman dan penjaminan yang dilakukan Perseroan;
8. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan pada setiap perubahan peraturan Dana Pensiun Tigaraksa Satria.