Hari, Tanggal

Tempat

Gedung Bank Panin, Lantai 4 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Senayan
Jakarta 10270

Waktu

Agenda

1. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.
4. Perubahan Pengurus Perseroan.
5. Penetapan gaji atau honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui penerbitan Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).