Hari, Tanggal

Tempat

Ballroom Vertu 3 lantai 5
Harris Vertu Harmoni-Harmonie Exchange 
Jl. Hayam Wuruk No. 6 
Jakarta 10130

Waktu

Agenda

RUPST:

1. 1. a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2016.
   2. b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan teraudit Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
   3. c. Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum di dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2016.
2. 1. a. Memberikan persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas yang diperoleh pada tahun 2016
   2. b. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
   3. c. Memberikan persetujuan atas Rencana Pembagian Deviden untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
   4. d. Memberikan persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2017, termasuk menentukan honorarium kantor Akuntan Publik.
3. Memberikan persetujuan kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh anggota Dewan Direksi dan honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris, dan atau tunjangan atau benefit lainnya untuk tahun buku 2017. 

RUPSLB:

1. Melakukan perubahan susunan Pengurus Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (acquit et de charge) kepada anggota Pengurus Perseroan yang akan disampaikan pada saat RUPSLB, terhitung sejak tanggal ditutupnya RUPSLB.