Hari, Tanggal

Tempat

Ruang Auditorium, Lantai 3
PT. Smartfren Telecom Tbk 
Jl. H. Agus Salim No. 45 Sabang
Jakarta 10340

Waktu

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.

RUPSLB:

1. Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan a) penerbitan dan konversi Opsi Obligasi Wajib Konversi Tahun 2014 Perseroan (Opsi OWK 2014), menjadi OWK 2014 seri baru, b) konversi Obligasi Wajib Konversi Tahun 2014 (OWK 2014) dan OWK 2014 seri baru tersebut menjadi saham baru seri C Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi II PT Smartfren Telecom Tbk, dan setiap perubahannya (Perjanjian Penerbitan OWK 2014) yang telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan tanggal 6 Juni 2014.
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan agenda tersebut diatas.