Hari, Tanggal

Tempat

Ruang Sabha Kirana, Lantai 2
Gedung Graha Kirana 
Jl. Yos Sudarso Kav. 88 
Jakarta 14350

Waktu

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun fiskal 2016 termasuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016 (acquit et de charge).
2. Penetapan dan persetujuan pengunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016.
3. Persetujuan penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.
4. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017 dan untuk menetapkan honorarium/biaya akuntan publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.