Hari, Tanggal

Tempat

Kobexindo Tower, Lantai 8 
Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5-D Ancol, Pademangan
Jakarta 14430

Waktu

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31Desember 2016.
2. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
3. Persetujuan untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan dalam akta notariil mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai hasil pelaksanaan dari MESOP.
4. Penetapan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
6. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk meminjam dan/atau menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan kepada Bank dan/atau Perusahaan Pembiayaan.