Hari, Tanggal

Tempat

Panin Hall, Lantai 4 
Gedung Panin Bank
Jl. Jendral Sudirman Kav. 1 - (Senayan)
Jakarta 10270

Waktu

Agenda

RUPST:

1. Laporan tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 31 Desember 2016 (acquit et de charge).
3. Persetujuan atas kerugian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk mengaudit buku-buku Perseroan yang akan berakhir pada 31 Desember 2017.

RUPSLB:

1. Persetujuan atas penjaminan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman fasilitas yang telah dan akan diterima dari para kreditur Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan termasuk dari Bank maupun dari lembaga keuangan lainnya untuk Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku dan persetujuan dari pihak yang berwenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Dewan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan penjaminan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta-akta penjaminan dan hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan penjaminan tersebut.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.