Hari, Tanggal

Tempat

PT. Bank of India Indonesia Tbk.
Jalan Samanhudi No. 37
Pasar Baru
Jakarta 10710

Waktu

Agenda

RUPST :

     1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun            Buku 2016 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,                Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan              Tahun Buku 2016 serta pemberian pelunasan dan pembebasan               tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan                   Direksi Perseroan.
      2. Perubahan dan Penetapan Susunan Pengurus Perseroan.
      3. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota               Dewan Komisaris dan Direksi.
      4. Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik untuk memeriksa           Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 serta                   menetapkan honorarium Akuntan Publik dengan                                   mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris atau 
          mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.

RUPSLB :

       1. Persetujuan Penambahan Modal Perseroan dengan memberikan              Hak Memesan Efek Terlebih dahulu dan merubah pasal-pasal                Anggaran Dasar Perseroan. 
       2. Action Plan untuk Divestasi atas Kepemilikan Saham Bank of                India Indonesia selaku pemegang saham pengendali Perseroan.
       3. Persetujuan Kebijakan Nominasi dan Remunerasi bagi Dewan                Komisaris dan Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
       4. Mata Acara RUPS lainnya yang telah diajukan oleh pemegang                saham sampai dengan tanggal pemanggilan RUPST dan                        RUPSLB Perseroan.