Hari, Tanggal

Jumat, 23 Juni 2017

Tempat

The Bellagio Mall, Function Room 1st floor OL-2. 28A Kawasan 
Mega Kuningan Barat Kav.E4.3, Jakarta Selatan

Waktu

14:00 WIB

Agenda

1. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;

2. Persetujuan laporan tahunan Direksi dan pengesahan laporan keuangan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016 (acquit de charge);

3. Persetujuan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menetapkan besarnya gahi dan/atau tunjangan lain bagi Direksi dan persetujuan besarnya honorarium dan/atau tunjangan lain bagi Komisaris Perseroan;

4. Usulan tentang penunjukan akuntan publik untuk melaksanakan audit buku-buku perseroan untuk tahun buku 2017 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuknya termasuk menetapkan honorarium akuntan publik dimaksud;