Hari, Tanggal

Kamis, 28 September 2017

Tempat

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I
Jl. Jend. Sudirman kav 52-53
Jakarta 12910

Waktu

10:00 WIB

Agenda

1. Penyampaian dan persetujuan laporan tahunan perseroan, laporan pertanggungjawaban direksi dan laporan tugas pengawasan dewan komisaris perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.

2.  Penyampaian dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan yang memuat laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017

3. Persetujuan penetapan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017

4. Penunjukan kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit tahun buku 1 April 2017 sampai dengan 31 Maret 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lainnya

5. Persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan

6. Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan pasal 3, terkait dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan untuk mendapatkan lisensi IUP OPK dan pemberian wewenang kepada direksi dalam proses yang diperlukan atas ijin tersebut

7. Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menjual seluruh atau sebagaian investasi yang dilakukan di PT. bandargah Mandiangin Internasional (Anak Perseroan), sesuai syarat dan kondisi dan nilai kompensasi penjualan yang dipertimbangkan dewan direksi untuk kepentingan terbaik perseroan.