Hari, Tanggal

Senin, 27 November 2017

Tempat

Sampoerna Strategic Square
North Tower
Ruang Anggrek 1-3, Lantai 3A
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46
Jakarta 12930

Waktu

10:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan laporan tahunan 2016 termasuk              didalamnya laporan pengawasan dewan                    komisaris dan pengesahan laporan keuangan            perseroan yang berakhir pada tanggal 31                  Desember 2016 serta pemberian pembebasan          dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de              charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota            dewan komisaris dan direksi perseroan atas              tindakan pengawasan dan pengurusan yang              dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada        tanggal 31 Desember 2016;
2. Penetapan penggunaan laba perseroan untuk          tahun buku yang berakhir pada tanggal 31                Desember 2016;
3. Persetujuan penunjukkan akuntan publik kasner        sirumpea, S.E., Ak., CPA untuk mengaudit                laporan keuangan perseroan untuk tahun buku          yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017        dan periode-periode lainnya dalam tahun buku          2017 dimaksud bilamana dianggap perlu,serta          memberikan kewenangan kepada direksi                  perseroan untuk menetapkan besaran                        honorarium akuntan publik dimaksud berikut              persyaratan-persyaratan lainnya;
4. Persetujuan pemberian kewenangan kepada            direktur utama bersama-sama dengan komisaris      utama untuk menetapkan besaran remunerasi          dan tunjangan bagi setiap anggota direksi dan          dewan komisaris pada tahun 2017 dengan                mempertimbangkan kondisi keuangan perseroan.

RUPSLB:

1. Persetujuan perubahan anggaran dasar                    perseroan terkait penambahan kegiatan usaha          perseroan;
2. Persetujuan perubahan susunan pengurus                perseroan;
3. Persetujuan perubahan nama perseroan.