Hari, Tanggal

Rabu, 20 Desember 2017

Tempat

Emita Room
Grandkemang Hotel, Lantai 4
Jl. Kemang Raya 2 H
Jakarta 12730

Waktu

10:00 WIB

Agenda

1. Laporan direksi perseroan mengenai kegeitan perseroan dan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.
2. Pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquite et de charge) sepenuhnya kepada anggota direksi dan dewan komisaris perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada Desember 2016, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan penawasan tersebut tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.
3. Persetujuan untuk tidak membagikan dividen perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.
4. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada dewan komisaris perseroan untuk ,menunjuk kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2017 apabila dianggap perlu, sekaligus memberikan kewenangan kepada dewan komisaris perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan-persyaratan lainnya.
5. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada dewan komisaris perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan bagi dewan komisaris dan direksi pada tahun 2017 dengan tetap memperhatikan masukan dari komite remunerasi dan mempertimbangkan kondisi keuangan perseroan.