Hari, Tanggal

Jumat, 20 Februari 2018

Tempat

Ruang Bromo Lt.5, Gedung Bank Jatim Kantor Pusat
jl.Basuki Rachmad 98-104 Surabaya

Waktu

08:00 WIB

Agenda

1.Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan                   Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan             Selama Tahun Buku 2017 Termasuk Laporan             Pelaksanaan Tugas Pengawasaan Dewan                 Komisaris Selama Tahun 2017 dan Pengesahan       Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017;
2.Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan       Tahun Buku 2017 Termasuk Pemberian Bonus            Bagi Pegawai Serta Tantiem Untuk Direksi Dan          Dewan Komisaris;
3.Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris           Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam           Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun       Buku 2018;
4.Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris           Untuk Melakukan Penyesuaian Permodalan               Perseroan Dengan Merubah Pasal 4 Anggaran         Dasar Sehubungan Dengan Pelaksanaan                 Management AND Employee Stock Options Plan       (MESOP);
5.Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
6.Laporan Proses Pelaksanaan Spin Off Unit Usaha     Syariah.