Hari, Tanggal

Jumat, 9 Maret 2018

Tempat

grhaXL Lantai 2
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950

Waktu

08:30 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan audit atas laporan keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.
4. Penetapan Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2018.
5. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
6. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program Long Term Incentive 2016-2020 dan untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham baru dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program Long Term Incentive 2016-2020.