Hari, Tanggal

Rabu, 28 Maret 2018

Tempat

Plant 2 - PT. Arwana Citramulia Tbk
Jl. Raya Gorda RT 004/RW 003
Kibin-Cikande 
Serang, Banten 42186

Waktu

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Pengesahan Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
5. Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan untuk melakukan pembelian kembali saham perusahaan.
7. Pengangkatan kembali pengurus Perseroan.