Hari, Tanggal

Tempat

Auditorium, Lantai 23
Menara Bank Danamon 
Jl. HR. Rasuna Said, Blok C. No. 10 Karet Setiabudi
Jakarta 12920

Waktu

09:30 WIB

Agenda

RUPST:

1. 1. (i) Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
   2. (ii) Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
   3. (iii) Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2018.
4. 1. (i) Penetapan gaji atau honorarium, bonus/tantiem dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan
   2. (ii) Penetapan gaji dan tunjangan, bonus/tantiem, dan/atau penghasil lainnya untuk anggota Direksi Perseroan
5. Perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

RUPSLB:

1. Persetujuan Rencana Akuisisi terhadap Perseroan oleh The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
2. Perubahan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
3. Persetujuan rencana aksi Bank (Recovery Plan).