Hari, Tanggal

Tempat

Gedung BRI I Lt.21
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 
Jakarta 10210

Waktu

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan se;ama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Thun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.
3. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2018 serta tantiem untuk Tahun Buku 2017 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2018.
5. Persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.
6. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No.PER-09/MBU/072015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.
7. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Perubahan pengurus Perseroan.