Hari, Tanggal

Tempat

Gedung Menara Bank BTN, Lantai 6 
Jl. Gajah Mada No.1 
Jakarta 10130

Waktu

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017, serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan tahun buku 2017.
2. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku 2018.
4. Penetapan besaran gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018, tantiem bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 serta pemberian insentif jangka panjang berbasis kinerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.
6. Persetujuan perubahan Rasio Kecukupan Dana (RKD) Dana Pensiun Perseroan.
7. Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
9. Laporan Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN tahap I tahun 2017.
10. Perubahan Susunan dan Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
11. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.