Hari, Tanggal

Tempat

Unique Room
HARRIS Hotel
JI. Dr. Saharjo No. 191, Tebet
Jakarta 12960

Waktu

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2018, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penetapan gaji/tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan/disetor Perseroan, dalam rangka Pengeluaran Saham Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Juli 2016.
7. Ratifikasi atas penggunaan sebagian saham hasil pembelian kembali (saham treasury) untuk pelaksanaan Program PT Japfa Performance Share Plan pada tahun 2017.
8. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap II Tahun 2017.

RUPSLB:

1. Persetujuan rencana penggunaan sebagian hasil pembelian kembali (saham treasury) dalam rangka pelaksanaan Program PT. Japfa Performance Share Plan.
2. Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:30/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dan penggunaannya.
3. Persetujuan atas perubahan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan perubahan redaksional atas kegiatan usaha penunjang Perseroan.