Hari, Tanggal

Tempat

Ruang Serbaguna Gedung BRI Agro-Lantai 6
Jl. Warung Jati Barat No.139
Jakarta 12740

Waktu

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Penggunaan Dana PUT VII berikut Obligasi I serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.
2. Penetapan penggunaan Laba Usaha Perseroan Tahun Buku 2017.
3. Persetujuan pemberian tantiem Tahun Buku 2017 dan benefit lainnya tahun 2018 kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018.
5. Persetujuan penerbitan saham baru melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 .
6. Persetujuan untuk Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebagaimana diatur dalam Peraturan No.38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 dalam rangka Program Kepemilikan Saham baik untuk Program Management & Employee Stock Options Plan (MESOP) dan Program Long Term Insentif (LTI) sebagaimana diatur dalam Peraturan No.45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015.
7. Pemberian kuasa bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian permodalan setelah pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD).
8. Perubahan Susunan Pengurus.