Hari, Tanggal

Tempat

Gran Mercure Maha Cipta Medan Angkasa
Jl. Sutomo No.1 Medan
Sumatera Utara 20235

Waktu

Agenda

RUSPT:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebsan tanggung jawab sepenuhnya (acquite et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ataa tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2017.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017.
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publk serta Persyaratan lainnya.
5. Perubahan susunan anggota Direksi.
6. Penetapan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB:

1. Persetujuan atas rencana pemecahan niali nominal saham Perseroan (Stock Split) dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (Stock split).
2. Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan dengan jumlah lebih dari 1/2 bagian dari kekayaaan bersih Perseroan sehunbungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan dari bank/dan atau lembaga keuangan lainnya.