Hari, Tanggal

Tempat

Mayapada Hospital 
Auditorium Ang Boen Ing Lantai 10 
Jl. Lebak Bulus 1, Kav. 29 Cilandak 
Jakarta 12440

Waktu

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun buku 2017 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II.

RUPSLB:

1. Persetujuan atas rencana penggabungan Perseroan dengan PT. Bogor Medical Center, termasuk menyetujui konsep Akta Penggabungan sebagaimana dimuat dalam Rancangan Penggabungan.
2. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang dilakukan dalam rangka penggabungan sebagaimana dimaksud diatas, yaitu perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.