Hari, Tanggal

Tempat

Ruang Rapat PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk
Gedung Chaze Plaza, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav.21
Jakarta 12920

Waktu

14:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2017.
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, dan wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
6. Penentuan gaji. honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

RUPSLB:

1. Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka penerbitan obligasi maupun fasilitas pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.