Hari, Tanggal

Tempat

Ruang Auditorium PT. Adhi Karya (Persero) Tbk
Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18
Jakarta 12510

Waktu

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2017.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017.
3. Penetapan besaran Direksi dan honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018, tantiem bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 serta pemberian fasilitas dan tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
5. Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No.PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama beserta perubahannya.
6. Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Buku 2017.
7. Laporan Realisasi Penggunaan dana Penawaran Umum Terbatas I dan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I.
8. Persetujuan Spin Off Departemen TOD dan Hotel.
9. Penambahan Modal Dasar Perseroan.
10. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
11. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.