Hari, Tanggal

Tempat

Ballroom Hotel Borobudur
Jl. Lapangan Banteng Selatan No.1, Pasar Baru
Jakarta 10710

Waktu

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2017.
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.
3. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2017.
4. Persetujuan Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2017 dan Gaji/honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2018.
5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018.
6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama tahun 2017:
   1. Obligasi Berkelanjutan I Timah Tahap I Tahun 2017.
   2. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Tahap I 2017.
7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.