Hari, Tanggal

Tempat

The Financial Hall
Graha CIMB Niaga lantai 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190

Waktu

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2018 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.
4. Pengangkatan kembali 1 (satu) anggota Direksi dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan besarnya gaji atau honorarium, tantiem/bonus dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
6. Persetujuan atas Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.
7. Lain-lain:
   1. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II dan Tahap III Tahun 2017.
   2. Laporan realisasi pembelian kembali saham Perseroan (share buyback) dan pelaksanaan loyalty program berbasis saham dalam program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen.